2021年4月26日下午，公司以現(xiàn)場和通訊方式召開了三屆三次董事會。會議由邱克家董事長主持，公司監(jiān)事和高管均列席會議。本次會議共有四項議題，與會董事分別審議了公司第一季度報告、內(nèi)幕信息和知情人管理制度以及向湖州杭華功能材料有限公司增資實施募投項目和出售湖州杭華油墨科技有限公司股權(quán)的議案。
在全體員工共同努力下，公司第一季度的經(jīng)營業(yè)績總體較好，實現(xiàn)營業(yè)收入25492萬元，同比去年增長39.9%；實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤2270余萬，同比增長120%以上，均比去年同期有較大幅度的上升。
鑒于公司已經(jīng)上市，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等證券法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司制訂了《內(nèi)幕信息和知情人管理制度》，規(guī)范了信息保密和披露的相關(guān)注意事項和備案審批流程。董事會希望公司嚴格按照本制度規(guī)定，對公司內(nèi)部能夠獲取內(nèi)幕信息的干部職工做好宣傳培訓(xùn)工作、加強涉密管理。
根據(jù)公司液體油墨整體發(fā)展規(guī)劃，本次董事會討論決定使用部分募集資金對全資子公司湖州杭華功能材料有限公司進行增資，以推進募投項目“年產(chǎn)1萬噸液體油墨及8,000噸功能材料項目（二期工程）”的建設(shè)發(fā)展。該項目的實施有助于提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報。同時考慮到液體油墨產(chǎn)能已全部轉(zhuǎn)移至湖州杭華功能材料有限公司，決定將湖州杭華油墨科技有限公司87.5%的股權(quán)經(jīng)評估后出售。上述兩個舉措基于公司的主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局調(diào)整，有利于公司盤活存量資產(chǎn)、聚焦主業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、促進公司的良性運行和可持續(xù)發(fā)展。獨立董事王洋先生在會上發(fā)表了對公司液體油墨發(fā)展和募投項目的看法和建議，得到了與會的各位董事一致認同。
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